毛里求斯FSC与AML/CFT 主管签署谅解备忘录加强合规性

近日，毛里求斯的金融服务委员会（FSC）与当地的反洗钱/打击资助恐怖主义（AML/CFT ）主管签署了一项谅解备忘录，以打击洗钱和资助恐怖主义的行为。

这两个机构此前已有合作，但现在将在分享信息和经验的共同框架下进一步发展这种合作关系。合作范围还扩大到反洗钱培训和评估持牌方的洗钱报告工作人员的能力。

谅解备忘录中特别强调，双方提醒受监管的实体，必须报告联合国安理会制定的制裁名单上所列个人或实体的可疑或可能的可疑活动。

此次谅解备忘录的签署是全世界金融监管机构为遵守打击洗钱和资助恐怖主义的国际倡议而进行的一项相当常规的工作。它经常要求持牌方定期核查他们是否为黑名单上的个人、实体和特定团体开设任何账户或持有任何资金或其他金融资产。

毛里求斯FSC此前已经撤销了外汇经纪商FXPrimus的执照，因为该监管机构发现该经纪商违反了防止洗钱和资助恐怖主义的要求。

FSC也曾遇到过在其管辖范围内经营的无证公司。随着金融界不断适应加密货币需求的增长，许多机构正在进行必要的调整。FSC也不例外，据悉，该机构已经开始监测和评估加密公司及其业务活动。

长期以来，毛里求斯是那些有兴趣离岸展业的经纪商的首选目的地，因为在财务方面的要求相对较低，使其成为比许多欧洲司法管辖区更好的选择。

在毛里求斯展业的优势有：公司成立成本较对、对资本的要求也较低（约2万欧元）、税收制度比较有利。但最近，在毛里求斯申请和获得外汇牌照变得越来越困难，以至于大多数金融服务供应商已经将目的地改为伯利兹，尽管后者对资本的要求更高，费用方面也更昂贵。