美国当局指控加密货币骗局AirBit Club的运营商涉嫌欺诈和洗钱

近日，美国当局公布了一份起诉书，指控Pablo Renato Rodriguez、Gutemberg Dos Santos、Scott Hughes、Cecilia Millan和Jackie Aguilar在一个国际欺诈计划中的作用，该计划负责通过投资AirBit Club（一家据称是加密货币挖矿和交易公司）诈骗个人。

在这个诈骗计划中，投资者被诱导投资于AirBit Club，基于保证利润的承诺，以换取俱乐部 “会员资格 ”的现金投资。从2015年底开始，AirBit Club通过其创始人Rodriguez和Dos Santos，以及包括Millan和Aguilar在内的发起人，将AirBit Club作为加密货币行业的多级营销项目进行营销。销售人员向投资受害者作出保证每日回报的虚假承诺。

事实是，Rodriguez、Dos Santos、Millan和Aguilar大肆敛财，将受害者的钱花在汽车、珠宝和豪宅上，并资助奢侈的展览会以招募更多受害者。

Rodriguez、Dos Santos、Hughes 和 Millan 试图通过几个国内和国外的银行账户，包括 Hughes 管理的律师信托账户，对该计划的收益进行洗钱，以掩盖 AirBit Club计划。总的来说，被告至少清白了2000万美元的诈骗所得。

电汇诈骗罪和洗钱罪最高可判处20年监禁，银行诈骗罪最高可判处30年监禁。