BaFin警告FrankfurtFX非法违规

德国最大的金融监管机构今天警告说，离岸经纪商继续追逐在线交易业务构成的危险，包括在该国加密货币领域的灰色地带。

BaFin特别用红色标记标记了另一家公司。独立监管机构强调，一家名为FrankfurtFX的公司在未获得适当授权的情况下经营非法业务。 BaFin公司旗下的公司为德国客户提供差价合约，据称这些差价合约使他们有机会接触外汇和加密货币工具。

根据BaFin的情报，监管机构怀疑FrankfurtFX是一家可疑公司，因为他们使用的合同文件名为“ Agreement – FrankfurtFX。带有BaFin徽标的”关于无风险投资。这给人的印象是，它在德国是合法的，这从来都不是事实。

该公司在其网站上做出的承诺甚至走得更远，称其提供了强大的策略，使与他们的交易具有极大的无风险性。

根据监管机构的说法，FrankfurtFX声称位于法兰克福，在德国，奥地利和瑞士设有办事处，这似乎是不正确的。无论哪种方式，金融监管机构都敦促其公民谨慎行事，并遵循适当的核实程序，检查公司的身份（身份详细信息，成立国家/地区等），如果无法明确识别公司，则永远不要信任该公司。

为防止此类行为，BaFin发布了一些指导原则，鼓励潜在投资者对不成比例的回报承诺保持警惕。它说，保证回报的高回报远远超过市场回报，往往太好了。

为了跟上加密货币市场（包括交易平台和用户数量）的增长，BaFin一直在警告投资者，并详细说明了与蓬勃发展的行业相关的潜在风险。

自2019年底新反洗钱（AML）法规生效以来，在德国运营的加密货币公司必须向德国的金融监管机构BaFin申请许可证。尽管引用加密货币资产的衍生产品不属于此建议，但仍受ESMA当前的限制以及BaFin关于将这些工具出售给散户投资者的任何未来建议。