“封盘”前收网！Advantage京石国际43人被捕，冻结赃款560余万

43人的团队，运营着一条完整的虚假外汇平台诈骗链，上线仅一个月就诈骗了1600多人累计逾560万人民币……而他们玩的这个诈骗套路，你一定也遇到过。

近日上海警方宣布全链条捣毁了一个利用“网络直播间+搭建虚假外汇平台”模式进行诈骗的犯罪团伙，共在广东、浙江、山东等地抓获运营、技术、讲师、代理各环节犯罪嫌疑人43名，缴获、冻结涉案赃款560余万元。

4月底，警方在工作中发现，有不法分子通过网络直播间引诱投资者至所谓“京石国际”外汇交易平台进行投资，警方核查后发现“京石国际”（Advantage Equity）上线时间短、没有相关的资质证明，并且只在网络直播间内进行内部推广，这种种迹象表明该平台很有可能涉嫌诈骗。

随即上海市公安局浦东分局立即成立专案组，在市局网安总队的指导下，开展深入侦查。经过缜密侦查，专案组迅速掌握了这个诈骗犯罪团伙的组织架构、诈骗手法和活动区域。

该团伙分工明确、组织严密，按照诈骗流程分为运营、技术、讲师、代理等不同团伙。技术团伙利用境外服务器搭建虚假外汇投资及直播平台，代理团伙诱骗投资者加入讲师团伙的直播授课，讲师团伙通过所谓“精准预测”帮助投资者小额盈利以加深信任，待投资者大额投资后，犯罪团伙通过修改数据制造投资受损假象从而骗取钱财，获利后即迅速关闭平台（“封盘”）、清空数据。

5月5日，专案组民警赶赴深圳、杭州、济南等地开展进一步追踪和调查。在当地警方的帮助下，经过走访排摸，专案组成功锁定了犯罪团伙的窝点，并收集固定好相关犯罪证据。期间，民警发现该犯罪团伙即将“封盘”，为避免嫌疑人转移资金、逃避打击，专案组当机立断，于5月11日晚立即展开集中抓捕行动。先后在深圳、杭州的15个点位抓获该犯罪团伙主要犯罪嫌疑人彭某、平台管理客服罗某、直播间客服邹某荣、下级代理公司老板刘某莉、直播间讲师张某、直播间技术维护杨某等共计43名犯罪嫌疑人。

至此，一个从“平台搭建”到“直播间运营”，从“老师喊单”到“代理拉人”，有着“老师助理”和“平台客服”的全链条虚假外汇平台诈骗案成功告破，本案中22名犯罪嫌疑人已被检察机关依法批准逮捕，其余犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦查中。

据犯罪嫌疑人交代，其诈骗套路就是时下最为常见的“直播间+虚假平台”的模式：

1、搭建

犯罪团伙先行利用境外服务器搭建好假平台和直播间，之后再自行扮演“投资者、分析师、老师助理”等多重角色，并建立微信群，为下一步做准备。

2、诱导

搭建完微信群之后，犯罪分子通过非法渠道购买到股民信息，添加股民好友并将其拉入微信群，之后群里犯罪团伙扮演的不同角色开始飙戏，或是由分析师发布股票相关投资知识、或是投资者讨论行情、或是老师与投资者互动等，让投资者对该群的“投资交流”性质信以为真。而这一切，都是为了后期在群内会适时发布一些直播信息，诱导投资者进入网络直播间听课做的铺垫。

3、洗脑

投资者进入直播间后，就会被不断洗脑入金投资。前期“老师”先是讲股票，后来又开始暗示股市行情不好，外汇赚钱快，最后再诱导投资者到“京石国际”开户。

直播间里，除了被害人和自己的钱是真的，其他都是假的。被害人通过平台提供的支付链接转入平台的钱款，最终都进入了主要犯罪嫌疑人彭某的账户。

4、改数据

“京石国际”貌似可以通过软件看数据，然而实际上只是个虚拟盘，数据可以被随意修改的。一旦被害人在平台投入了大额钱款，犯罪团伙就会选择在半夜或凌晨进行数据修改，制造投资受损假象，骗取钱款。

如果有人对真实性提出质疑的话，就会被踢出直播间、拉入“黑名单”。

回顾全流程，不免令人震惊，从头到尾，没有一个环节是真的，一旦身陷，再难自拔。通过外汇天眼APP查询，其假平台之实可见一斑。

一则，其无资质：

京石国际全称Advantage Equity京石国际，成立时间短，且仅在中国展业，查看其天眼评分仅有1.03分，并且当前是没有任何监管资质的。

二则，其相关白标无一正规：

从相关白标来看，Advantage Equity京石国际有4个相关白标，但都没有正规监管资质。

三则，其口碑极差：

在曝光台中可见，Advantage Equity京石国际口碑极差，早有用户就反映其通过直播间喊单进行诈骗。

套路难骗有心之人。投资者切记不要轻信他人，尤其是网上所谓的“老师”“专家”，更不要在不正规的平台进行交易。