摘要:印度最大加密交易所Zebpay日前宣布扩大与Chainalysis的合作伙伴关系,Chainalysis是一家位于纽约的合规软件供应商,可以实时监视加密货币交易。
印度最大加密交易所Zebpay日前宣布扩大与Chainalysis的合作伙伴关系,Chainalysis是一家位于纽约的合规软件供应商,可以实时监视加密货币交易。
Chainalysis自称是比特币反洗钱软件的领先供应商,允许加密交易所实时识别可疑交易并获得执法信息。该公司的产品还包括一个名为Chainalysis KYT(了解你的交易)的KYC解决方案。
早在2018年,印度央行禁止银行向加密交易所提供金融服务,几个月后ZebPay就关闭了其印度交易所业务。今年早些时候,ZebPay重返印度,在此之前该公司已在欧洲和澳大利亚设立了业务。
ZebPay重返印度之际,该国的加密交易所正处于起步阶段,主要原因是监管方面的不确定性。虽然印度政府和印度央行都没有对P2P交易施加任何限制,但它们完全禁止加密货币。印度政府还将起草一项法律,建议对任何加密用户判处监禁。
在过去一年中,Chainalysis部署了实时反洗钱及合规软件,并将业务范围扩大到比特币以外,包括以太坊、莱特币、比特币现金和其他稳定币。
Chainalysis的合规软件可以帮助加密公司和执法机构检测可疑活动,以打击相关犯罪活动。它使用模式识别、算法和数百万的开源参考来识别和分类数千种加密货币服务,对涉及可疑活动的交易发出实时警报。
Chainalysis的合作伙伴还包括Binance等加密交易所。(汇讯网)
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