CFTC指控一零售外汇交易公司所有者涉嫌欺诈外汇

近日，美国商品期货交易委员会(CFTC)指控一名丹麦外汇商涉嫌实施欺诈性外汇计划。

CFTC表示，卡斯珀•米克尔森(Casper Mikkelsen)、卡斯滕•尼尔森(Carsten Nielsen)、布赖恩•汤姆森(Brian Thomson)、托马斯•延森(Thomas Jensen)和卡斯珀•穆勒(Casper Muller)，自2015年至今创立并经营了一家名为GNTFX的零售外汇交易公司。被告人主动致电潜在客户，并说服他们投资于该公司。受害者被告知，他们的现金将用于外汇市场交易。随后，被告人撰写虚假的业绩报告，谎称他们的公司可以为投资者带来了令人震惊的年度回报。

起诉书详细描述了麦克尔森(Mikkelsen)涉嫌隐瞒交易损失，包括提供虚假的月度账户对账单和支票，做出为投资者获取交易利润和投资回报的假象。

CFTC进一步解释称，多数客户将资金存入美国银行账户，而其它客户则将资金存入海外账户或美国电子商务公司。麦克尔森(Mikkelsen)通过他的借记卡提取了所有客户资金，并从美国银行账户转移到他的海外银行，最后再将其转移到一个比特币地址。

对于那些新的参与者，他们被欺骗会获得有保证的年度回报，而实际上他们却被卷入了一个庞氏投资骗局。为掩盖其欺诈行为,GNTFX的员工将发送虚假的财务报表给客户,假装显示其投资的正回报,而实际上确是被挪用了近似73.7万美元资金。据统计，总计有近101名散户投资者被骗走了150万美元。

（备注: 庞氏投资骗局- 用后面投资人的出资而非利润作为快速盈利支付给前面的投资人的骗局）