马耳他MFSA警告公众 IbanFX Limited未获授权

马耳他金融服务管理局(MFSA)日前注意到一家以IbanFX Limited的名称经营的实体，该实体在https://www.ibanfx.com/有互联网存在。该实体声称为客户提供帮助获取各币种的欧盟在线商业账户的服务，以及货币转换、SEPA(单一欧洲支付区)和Swift(环球银行金融电信协会)支付、远期合约、商户账户(Merchant Accounts)和大宗支付(Bulk Payments)等服务。它还声称其“办事处设在马耳他和英国”。

MFSA希望提醒马耳他和海外的公众，IbanFX Limited不是马耳他的注册公司，也不是获MFSA发牌或以其他方式授权的公司，无权提供需获发牌或需按马耳他法律以其他方式授权的金融服务。公众应避免与该实体进行任何业务或交易。

MFSA希望提醒金融服务消费者，除非他们已确定与之进行交易的实体获得MFSA或另一家信誉良好的金融服务监管机构的授权，否则不要参与任何金融服务交易。在通过电话或社交媒体等非传统渠道接触金融服务时，投资者也应格外谨慎。

获MFSA发牌的实体名单可在MFSA的官方网站上查阅，网址为https://www.mfsa.mt/financialservices-register/。

本文翻译为外汇天眼提供，原文出自MFSA官网