摘要:前破产事务顾问Stephen ONeill日前在布里斯班地方法院(Brisbane District Court)被判5年监禁,22个月不得假释。他就一项处理犯罪收益的罪控认罪。
前破产事务顾问Stephen ONeill日前在布里斯班地方法院(Brisbane District Court)被判5年监禁,22个月不得假释。他就一项处理犯罪收益的罪控认罪。
2014年10月,O‘Neill先生与SME’s R Us Pty Ltd的John Narramore一起,向Cap Coast Telecom Pty Ltd的前董事Richard Ludwig提供了从事涉嫌洗钱活动的建议;他们建议Richard Ludwig对一部分公司资产进行非法转移,以阻止债权人获得这些资产。
O‘Neill先生和Narramore先生从他们控制的公司向Cap Coast Telecom开出了虚假发票,并安排将743,050澳元从Cap Coast Telecom的银行账户转到其控制的公司的银行账户。O’Neill先生和Narramore先生随后将这些资金转移给Ludwig或他的同伙。
ONeill先生和Narramore先生将资金转移完成之后,Cap Coast Telecoms于2015年1月19日宣告倒闭。当时它欠债权人2,955,128澳元。
法官Rosengren在宣判时指出,O‘Neill的罪行性质严重,他这样做是为了获取经济利益。法官认定,O’Neill理解这些违规行为的犯罪性质,这些交易是为了损害债权人的利益,削弱清算人的能力。
判决公布后,ASIC专员John Price表示,ASIC致力于确保债权人在破产程序期间能够获得公司资产。
“陷入财务困境的公司将信任托付于顾问,相信他们能够提供合理和道德的建议”,Price专员说。
“这样的结果表明,当破产顾问提供非法建议并为犯罪行为提供便利时,ASIC将采取行动,罪犯将被监禁”。
这件事是由联邦检察长(Commonwealth Director of Public Prosecutions)提起诉讼的。
本文翻译为外汇天眼提供,原文出自ASIC官网
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