CFTC赢得外汇欺诈诉讼案 被告被判罚2260万美元

美国商品期货交易委员会日前宣布，经庭审，美国阿拉巴马州中央区地方法院对伊利诺伊州的胡萨姆·塔耶（Husam Tayeh）和他的两家公司——Dinar Corp., Inc.和My Monex, Inc.——做出了最终判决。法院责令被告支付超过2260万美元的赔偿和民事罚款，这些罚款与Tayeh的外汇诈骗计划有关。法院此前判定被告违反了《商品交易法》，实施了欺诈。

CFTC执法部门主管麦克唐纳(James McDonald)表示:“这一裁决重申了CFTC致力于与联邦、州和地方各级执法部门共同努力的承诺。CFTC仍致力于与其他监管机构和刑事当局密切合作，以根除我们市场中的欺诈行为。”

这起案件的判决源于CFTC在2015年7月27日提起的诉讼。当时的起诉书中指控被告以欺诈手段招揽客户从事融资零售外汇交易（主要涉及伊拉克第纳尔和越南盾）、挪用客户资金和各种注册违规行为。

2020年2月14日，美国地方法院法官安德鲁·布拉舍(Andrew L. Brasher)最终判决被告缴纳22,559,153美元的罚金和14万美元的民事罚款。