商品欺诈罪！美国一位交易员被CFTC罚款120万美元

日前，美国一名27岁的佛罗里达州男子Matthew R. White在美国西雅图地方法院对一项欺诈指控认罪，据称，其参与了一项百万美元的交易骗局，导致约6人蒙受了逾120万美元的损失。

裁决书要求Matthew R. White和他的公司M.W. Global Futures LLC (MWGF)支付20万美元的民事罚款和883,974美元的赔偿金，其中602,003美元已经支付。

根据CFTC的指控，从2014年2月到2018年7月，White向投资受害者谎称他将首先以自己的名义，然后以公司的名义，用筹集的投资基金进行期货合约交易。此外，他还被指控谎报了自己的教育和专业背景、管理的资金数额和利润总额。

为了推进计划，White多次向投资者发送他的资金池账户业绩记录，宣称其能得到超过16%的年投资回报率以及数万利润。

事实上，投资基金很少在投资账户上进行交易，利润也不存在。White自称是芝加哥交易所的一名成员，他在自己的个人开支上花了28万多美元，其中包括信用卡消费、汽车贷款和房租。

CFTC指出，White的交易实际上是净亏损，他获得的最高月度利润约为934美元。此外，他的月度账户报表披露也是虚假的。

在和解协议中，White承认他没有交易经验，没有管理数百万美元的资金，并且致使投资者的账户经常遭受损失。