摘要:西班牙金融监管机构CNMV最近更新了黑名单,未受监管的外汇经济商Tradeltd以及其他涉嫌欺诈的公司均在其中。
西班牙金融监管机构CNMV最近更新了黑名单,未受监管的外汇经济商Tradeltd以及其他涉嫌欺诈的公司均在其中。
我们经常会在官方黑名单中获取这样的信息:此类公司没有取得相关机构的牌照,在法律许可的经营范围之外提供这种金融服务。
TradeLtd在其官网上声称该公司是在爱沙尼亚注册的。借由该国经济自由的名片以及加密货币的创新型监管办法,爱沙尼亚是骗子们的首选国家。然而,该声明并未提及牌照这回事。在此,我们提醒广大读者只有少数外汇经纪商可以在爱沙尼亚境内合法经营。
在没有牌照的情况下,客户的资金安全无法得到保证,这也许是交易中最重要的方面。此外,不能保证客户的资金和公司的财产没有混合,也不能保证在发生欺诈时有权求助。
西班牙CNMV就像英国的FCA和塞浦路斯的CySEC一样,致力于维护和更新所有获准在西班牙展业的投资公司的名单。我们建议有意向的投资者在选择经纪商进行投资之前先进行快速检查。
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根据AMLD5,加密货币交易所和托管钱包服务提供商将被纳入监管范围
CNMV的“无牌公司和可疑网站名单”近期新列入了多个未获授权在证券市场行事的实体和个人。
西班牙国家证券市场委员会(CNMV)宣布,在评估了市场发展和当前的情况、并与欧洲其他国家当局协商后,其已决定不延长现有的禁止建立或增加净空头头寸的禁令。因此,这项禁令将于2020年5月18日23:59分停止适用。
西班牙国家证券市场委员会(CNMV)编写了一份解释性指南,以方便投资者在线提交投诉以及随后的在线追踪。