BTC-e巨额洗钱案尘埃落定 希腊同意将Alexander Vinnik引渡至法国

据Finance Magnates周五(12月20日)报道，希腊当局正在执行一家法院去年发布的一项命令，并支持法国对Alexander Vinnik的引渡请求。Vinnik是一名俄罗斯黑客，被控通过BTC-e洗钱获得40亿美元的犯罪收益。BTC-e是一个加密货币 交易平台。允许交易之间的美国美元，俄罗斯卢布和欧元 的货币，以及比特币，莱特币，namecoin，novacoin，peercoin，破折号和复仇 cryptocurrencies。

俄罗斯驻希腊大使馆表示，他们对这一决定表示遗憾，希腊司法部长已经签署了将Vinnik引渡到法国的决定。大使馆告诉俄新社，他们认为这个判决是不公正的，违反了国际法的基本条款。

然而，这一决定似乎解决了一场法律战，在这场战争中，希腊还不得不考虑俄罗斯和美国的引渡请求。

Vinnik的律师向希腊最高法院提出上诉，声称没有足够的证据，更不用说针对Vinnik的证据。自2017年7月在希腊北部度假时被捕以来，Vinnik一直处于被拘留状态。

莫斯科也发出了引渡Vinnik的请求。Vinnik否认俄罗斯对他的欺诈指控，但同意了俄罗斯的引渡请求。

2017年，一家希腊法院曾做出有利于将40岁的Vinnik引渡到美国的裁决。2017年7月，Vinnik在希腊被捕，金融犯罪执法网络(FinCEN)宣布，对BTC-e违反反洗钱(AML)法律处以罚款1.1亿美元，对Vinnik处以罚款1200万美元。在接下来的几个月里，美国和俄罗斯(Vinnik的原籍国)争相将他引渡回国。

2018年5月，有报道称，美国的引渡请求被搁置后，希腊执法部门在维尼克被监禁期间，挫败了针对他的暗杀行动。有人怀疑这一行动与个人或组织有关，他们不希望Vinnik在俄罗斯出庭作证。

法国当局对Vinnik提出起诉之前，一项调查称他是BTC-e交易所的经营者。据称，BTC-e交易所被用来为涉及从电脑黑客到毒品走私等犯罪的人洗钱1.3亿多欧元。

美国当局还表示，他是导致总部位于日本的比特币交易所MtGox崩溃背后的主脑。在那之后，他通过BTC-e和另一家总部位于旧金山、名为Tradehill的交易所洗钱。

Vinnik被捕之际，美国发起了一系列针对俄罗斯黑客的行动。此前，美国官员声称，俄罗斯干预美国总统选举，帮助美国总统特朗普上台，但莫斯科方面否认了这一说法。