摘要:南澳大利亚州北阿德莱德(North Adelaide)的Stanley Zbigniew Maka先生因参与非法凤凰活动(phoenix activity)而被判违反董事职责。
南澳大利亚州北阿德莱德(North Adelaide)的Stanley Zbigniew Maka先生因参与非法凤凰活动(phoenix activity)而被判违反董事职责。
Maka先生于2019年11月27日在阿德莱德地方法院(Adelaide Magistrates Court)出庭,就一项违反董事职责和一项隐瞒公司记录的指控认罪。他被判入狱四个月,并签订一份500澳元的12个月良好行为保证书(good behaviour bond)。
由于被定罪,Maka先生将从2019年11月27日起被取消5年企业管理资格。
Maka先生是Eastwood Insulation Pty Ltd ACN 105 311 920 (下称“Eastwood Insulation”)的董事,该公司是一家总部位于南澳大利亚州的隔音和隔音设备服务公司。
ASIC的一项调查发现,在2013年7月4日至2016年12月12日期间,Maka先生将部分资产及20万澳元资金从Eastwood Insulation非法转移至Thermal Clad Pty Ltd ACN 083 212 343 (下称“Thermal Clad”),他也是该公司的董事。在此过程中,Maka先生不诚实地利用职务之便,避免向Eastwood Insulation的债权人付款,而让Thermal Clad从上述资产和资金中获益。Maka先生的行为通常被称为非法凤凰活动。
[注:凤凰活动(Phoenix Activity)是指企业关闭并将资金转移走以躲避债务或逃避对消费者的责任,之后再注册新的实体身份重新经营类似的业务]
调查还发现,在2010年6月1日至2014年4月16日期间,Maka先生通过提供不准确的公司记录及不提供所有账目,隐瞒了Eastwood Insulation的账目。
Eastwood Insulation随后于2014年3月6日进入清算程序,欠澳大利亚税务局(ATO)1,254,052.67澳元。
此事是由联邦检察总长(Commonwealth Director of Public Prosecutions)起诉的。
本文翻译为外汇天眼提供,原文出自ASIC官网
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任
2018年12月4日,德国联邦金融管理局(BaFin)命令保加利亚的Nordic Pearl Ltd.停止跨境自营交易。
2018年12月4日,德国联邦金融管理局(BaFin)命令保加利亚的Nordic Pearl Ltd.停止跨境自营交易。
德国联邦金融管理局(BaFin)在其2018年12月4日的通知(2019年3月29日公开)中命令Grand Services Ltd.(地址不详)立即停止通过参与Nordic Pearl的未授权业务进行的活动。
德国联邦金融管理局(BaFin)在其2018年12月4日的通知(2019年3月29日公开)中命令Grand Services Ltd.(地址不详)立即停止通过参与Nordic Pearl的未授权业务进行的活动。