摘要:马耳他金融服务局(MFSA)日前注意到一家名为IIG Banks、在https://iigbanks.com拥有互联网业务的实体。该网站盗用MFSA授权银行IIG BANK (MALTA) LTD.的信息。诈骗者利用这家真实银行的明细和网站内容,企图欺骗公众。
马耳他金融服务局(MFSA)日前注意到一家名为IIG Banks、在https://iigbanks.com拥有互联网业务的实体。该网站盗用MFSA授权银行IIG BANK (MALTA) LTD.的信息。诈骗者利用这家真实银行的明细和网站内容,企图欺骗公众。
MFSA希望告知公众,https://iigbanks.com不是在马耳他注册的公司,也未获授权在马耳他或从马耳他提供任何金融服务。此外,https://iigbanks.com与IIG BANK (MALTA) LTD.没有任何关联。
因此,网站https://iigbanks.com似乎是合法实体网站的克隆,因此公众应避免与虚假实体进行任何业务或交易。
注册实体 | 克隆 |
IIG BANK (MALTA) LTD. | IIG Banks |
C 48767 | N/A |
马耳他,Sliema SLM 3113,Qui-Si-Sana Seafront;马耳他,St Julians STJ4011,Portomaso Business Tower,20层 | 马耳他,Sliema SLM 3113,Qui-Si-Sana Seafront;马耳他,St Julians STJ4011,Portomaso Business Tower,20层 |
MFSA授权银行 | 未授权 |
MFSA希望提醒金融服务消费者,除非他们已经确定与之进行交易的实体是由MFSA或另一家信誉良好的金融服务监管机构授权的,否则不要参与任何金融服务交易。经MFSA授权的实体名单可在其官方网站上查阅,网址为https://www.mfsa.mt/financialservices-register/。
本文翻译为外汇天眼提供,原文出自MFSA官网
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马耳他金融服务管理局(MFSA)日前注意到一家名为MUTUAL REAL ESTATE FUND(更名为21 SOLSTICE)的实体,该实体在https://mutualrealestatefunds.com拥有互联网业务。该网站正在使用一家MFSA注册公司21 SOLSTICE FUNDS SICAV P.L.C.的注册信息。有欺诈者利用这家真实公司的信息试图欺骗公众。MFSA获得的信息表明,MUTUAL REAL ESTATE FUND(更名为21 SOLSTICE)可能是一个性质可疑、资金损失风险很高的计划。
马耳他金融服务管理局(MFSA)日前注意到一家名为GWM Group Holdings的实体,其网站为https://gwmholdings.com。该网站使用着MFSA注册公司GWM Asset Management Limited的注册信息。欺诈者利用这家真实公司的注册信息和网站内容,企图欺骗公众。
马耳他金融服务管理局(MFSA)日前注意到一家以http://www.tmseuropechina.com/index.asp的网址在互联网上存在的实体。该网站在未经授权的情况下使用并提及一家马耳他注册公司TMS Brokers Europe Limited的总部地址。