摘要:9月29日,腾讯旗下支付公司财付通发布风险警示称,一些非法二元期权平台以“易操作、回报高”为诱饵,向国内投资者推销“互联网金融理财产品”。在日常交易监测和风险排查中,发现一家服务类公司为非法外汇、股票、比特币二元期权交易。核实确认后,财付通第一时间关闭了该商户的支付权限,制止其继续进行非法交易。
过去一段时期,人民币汇率波动较大,外汇市场异常活跃。一些非法炒汇平台又兴风作浪起来了。
腾讯又抓到一个非法网络炒汇的了!
9月29日,腾讯旗下支付公司财付通发布风险警示称,一些非法二元期权平台以“易操作、回报高”为诱饵,向国内投资者推销“互联网金融理财产品”。在日常交易监测和风险排查中,发现一家服务类公司为非法外汇、股票、比特币二元期权交易。核实确认后,财付通第一时间关闭了该商户的支付权限,制止其继续进行非法交易。
而年中,国家外汇管理局表示,国家外汇管理局从前年开始打击非法的保证金交易,截至现在最新的数据是关闭非法网站将近1000家,其中关闭了926家,清退了29家,移交公安4家。
腾讯又抓到一个非法炒汇的
近日,腾讯旗下支付公司财付通发布风险警示称,在日常交易监测和风险排查中,财付通公司风险管理部门发现一家服务类公司高度可疑,单日交易金额大,但与该公司实际业务严重偏离,且交易过程中存在大量可疑行为。经深入分析,其真实交易指向某“二元期权交易平台”。
经核实,该平台为外汇、股票、比特币二元期权交易,属于我国法律明令禁止的网络炒汇和外汇期货行为。核实确认后,财付通第一时间关闭了该商户的支付权限,制止其继续进行非法交易。
还有利用微信、QQ等平台交易
值得注意的是,7月,财付通刚抓到一个非法网络炒汇的。彼时,财付通风险管理部门在商户交易日常监测及风险排查中,基于种子商户深挖黑产经营模式及测算大盘,发现了一个新型变异微交易平台【Max美元汇率交易所】。具体手法如下:
1、关注公众号“Max西瓜汇”,在公众号中提供QQ群二维码和个人微信号,用于提供最新的微交易网站二维码入口;
2、加QQ群聊后,获取最新平台入口二维码,通过微信扫一扫相册二维码在微信浏览器打开进入网站,或加个人微信号以获取交易网站的最新二维码;
3、利用美元汇率做赌博看涨跌,邀请好友7级佣金分成,涉嫌多级返利分销;
4、支付方式是在网页中生成支付二维码,用户通过长按识别二维码或保存至相册扫一扫付款。
经排查发现,该平台展示的美元汇率指数走势图与网站宣称的参照“中国银行”官方美元人民币汇率实时指数走势图相差甚远,通过以判断美元汇率看涨看跌为噱头,吸引国内用户入金行赌博之实。如国内用户登陆使用,不仅存在资金安全的风险,同时可能触犯刑法,涉嫌赌博。
发现上述平台后,财付通公司风险管理部门立即采取措施,第一时间关闭该平台的支付接口,并按照平台交易特征和客户特点,综合交易金额、交易特征、业务类型、行业特点、涉及地域、投诉信息等采取了可疑交易监控打击手段,针对命中监控条件的情况,采取拦截、关闭等风险防范措施。后续,财付通公司将进一步分析挖掘出款及注册信息等,打击商户违规行为。
外汇局:打击非法保证金交易 已关闭近1000家非法网站
5月底, 国家外汇管理局总会计师孙天琦出席金融街论坛时表示,外汇保证金交易非常高的杠杆交易,200倍、300倍的杠杆交易在中国是禁止的,但是在国外是开放的,所以有些国外的公司甚至一些国内公司从境外拿到牌照,然后建立一个网站╱APP给境内开始提供服务,国家外汇管理局从前年开始打击非法的保证金交易,截至现在最新的数据是关闭非法网站将近1000家,其中关闭了926家,清退了29家,移交公安4家。
非法网络炒汇的两大风险:投资风险大,起诉无门
根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》等法律法规,未经批准擅自开展外汇期货和外汇按金交易的行为均属于违法行为,参与双方不受法律保护。与此同时,2016年,证监会发布的针对二元期权平台风险警示中也明确,互联网二元期权平台交易行为类似赌博,已有地方公安机关以诈骗罪对二元期权网络平台进行立案查处。
投资者参与网络炒汇和外汇期货(含二元期货),不仅违法,而且面临较大的资金风险。
二元期权交易同时具有两大风险:
1、交易平台多注册在境外,服务器也在境外,在境内没有实体营业地或者可供执行的资产,一旦服务方违约,投资者在国内起诉无门,无法保障自身权益。
2、国内投资者对标的资产走势的判断,决定了获利或亏损的结果,本身也存在投资风险。
财付通在此特别提醒广大用户,为维护自身的合法权益,应遵守国家有关规定,通过合法途径进行外汇交易,远离非法外汇期货交易。
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