摘要:上周五,美国当局对两名加拿大人提出指控
上周五,美国当局对两名加拿大人提出指控,据悉,这两名加拿大人通过假扮香港加密货币交易所HitBTC的客服代表,诈骗俄勒冈州一名居民逾23.2枚比特币,在截至发文时,该比特币的价值约为23万美元。
根据美国检察官的说法,加拿大不列颠哥伦比亚省的Karanjit Khatkar和Jagroop Khatkar分别被控电信欺诈、共谋欺诈和洗钱罪名。一旦罪名成立,其最终将面临最高20年的有期徒刑。
据悉,在2017年10月到2018年8月期间,Karanjit和Jagroop Khatkar克隆了HitBTC的推特账户,使用@HitBTCAssist这个名称让该交易所客户误以为其正在与HitBTC的客服代表进行沟通。
通过与来自俄勒冈州的一名毫无戒心的受害者交谈,我们发现,该受害者一直以为自己在和HitBTC的工作人员交谈,在经由被告的哄骗之后,受害者交出了其在HitBTC和Kraken(另一家美国密码交易所)的登录凭证,而同时,被告也接管了受害者的电子邮箱,这名受害者不仅损失了数千美元,被告还将其大约20多万美元的加密资产被从HitBTC账户转移到了他们的Kraken账户。
根据声明显示:“Karanjit Khatkar将23.2枚比特币从受害者的HitBTC账户转移到被告的Kraken账户,随后,Karanjit把11.6枚比特币转入Jagroop Khatkar的Kraken账户,而被盗的比特币的现值目前约为233220美元。”
上个月,FBI(美国联邦调查局)在拉斯维加斯麦卡伦机场逮捕了Karanjit Khatkar,并对他实施了拘留,其为期四天的审判定于10月8日开始。然而,Karanjit 的搭档Jagroop Khatkar仍逍遥法外,据称其可能还在加拿大境内。
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