泰国将实施新规则来解决加密货币洗钱问题

Financemagnates在周一（8月5日）发布报道称，泰国希望通过将反洗钱规则纳入泰国加密相关法律，加强对加密货币和数字资产的监管。拟议的立法旨在加强该行业安全性并防止潜在的欺诈行为，同时提供一套关于加密交易的指导方针。

反洗钱办公室（Amlo）的代理秘书长Pol Maj Gen Preecha Charoensahayanon对当地报纸BangkokPost表示，加密货币公司将遵守规则，以防止滥用数字代币进行洗钱。

“疑犯将越来越多地将资金转化为数字货币，如比特币，因为虚拟格式将使当局更难追踪他们的金融交易，”他解释说。尚未批准的规则将要求加密交易所在监管机构之间分享用户信息，以遏制越来越多以全球加密货币行业为幌子的非法活动。

泰国加快对加密场景进行监管的计划此举反映了不同司法管辖区（包括欧洲）的类似监管机构方法。具体而言，泛欧指令（称为“AMLD5”）首次将加密交易所和托管钱包提供商纳入欧盟反洗钱规则的范围。该法律规定了注册和客户尽职调查要求，迫使运营商披露其交易员的身份并报告可疑活动。此举还有助于泰国巩固其作为亚洲区块链产业中心的地位。该国已经成为加密货币立法的早期采用者之一，以吸引那些寻求“监管避风港”的人。根据该国目前的监管框架，加密货币和数字代币需要单独的许可证，其中加密公司可以申请经营交易所或经纪业务的许可证。今年早些时候，泰国监管机构已批准在该国运营四个新的加密交易所，包括Bx，Bitkub，Coins和Satang Pro。全球加密平台Huobi的子公司上个月也被批准为加密货币的持牌经纪人和交易商。这笔交易被誉为泰国加密货币合法性的重要一步。