摘要:本周四,迪拜金融服务管理局(DFSA)在其网站上发布警告称,诈骗者正在冒充塞浦路斯证券及交易委员会(CySEC)的官员。
本周四,迪拜金融服务管理局(DFSA)在其网站上发布警告称,诈骗者正在冒充塞浦路斯证券及交易委员会(CySEC)的官员。
这种骗局的性质涉及诈骗者向投资者收取费用,以解决虚假赔偿要求。也就是说,一些自称是CySEC的官员、指定代表或类似人员的人正与受CySEC监管的公司通过电子邮件联系。
这些电子邮件看起来就像是真正的CySEC相关人员所发送的,邮件中附有CySEC的名称、地址、官方印章和标志,以及非法复制的CySEC官员签名。
正如DFSA所强调的,欺诈行为包括:“作出虚假承诺,宣称协助投资者就其与受制裁公司(通常是提供投机性投资产品的在线交易公司)交易所带来的潜在损害进行赔偿。”
通过诈骗,诈骗者向投资者索取个人资料,例如电话记录,以及在某些情况下,通过电话就邮件中所告知的内容联络投资者。
然而,DFSA敦促公众参考CySEC此前对此类骗局的回应,CySEC在其中表示:
·不要求任何个人资料,其中包括财务资料或其他资料
·无权以任何目的向个人投资者收取费用,亦无权委任任何人代其收取费用;
·不授权、核实、监督或以任何方式参与集体诉讼和赔偿。
这起关于CySEC的骗局已经实施了数月。去年11月,监管机构发布了一份关于此类欺诈的警告,诈骗者冒充监管机构进行欺诈。
据悉,该机构称有人使用Christos Sofroniou这个名字,试图让投资者支付法律费用,解决虚假赔偿要求,以弥补潜在的损失。
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