摘要:5月23日(周四)Finance Magnates报道称,据日本Nikkei消息,日本金融厅(FSA)近期已加强反洗钱措施,对加密货币交易所进行从严监管。
5月23日(周四)Finance Magnates报道称,据日本Nikkei消息,日本金融厅(FSA)近期已加强反洗钱措施,对加密货币交易所进行从严监管。
据悉新的反洗钱政策将在今年秋季接受政府间的检查,今年夏季的G20峰会也将讨论加密货币交易所的洗钱风险。
Nikkei称,日本不愿意在出台政策上落后于其他国家。
早在2018年FSA及其他政府机构对加密货币交易所实施现场审查时,就决定要采取反洗钱措施。
监管机构发现FSHO似乎存在可疑的资金多重交易,即同一个人将大笔的加密货币转为现金,由此存在洗钱嫌疑。
这也使得FSHO成为首个加密货币交易所注册申请被拒的公司,该交易所被迫关闭运营。
自此之后,FSA就对加密货币交易所反洗钱以及客户背景调查采取尤为严格的立场。提供匿名交易的加密货币交易所也被FSA打击。
本文翻译由外汇天眼提供,原文来自:www.financemagnates.com
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香港交易及结算所有限公司(HKEX)今天早些时候宣布 ,其中央交易对手子公司OTC Clearing Hong Kong Limited(OTC Clear)已获得批准向日本的银行提供客户清算服务。
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