针对资金挪用诈骗问题 FCA胜诉经纪商Xcore

英国金融市场行为监管局(FCA)成功打赢了一起针对Xcore Capital Limited的案件。

作为对FCA申请的回应，高等法院于2019年5月14日宣布，Xcore和Jonathan Chitty经营了一项未经授权的投资计划。该计划吸引了至少100万英镑的投资资金，但只有一小部分投资者的资金用于交易。

消费者把钱投资于Xcore，以换取6%的年回报率。他们误认为Xcore将把资金用在外汇和股票市场上。然而，大部分资金被用于设立梅菲尔区办公室、支付经纪商的工资和Chitty个人消费。在Chitty的个人支出上有10.2万英镑用于投资加密货币、5.8万英镑用于奢侈品消费、2.4万英镑用于购买劳力士手表、2万英镑用于婚礼。

法院宣布，Xcore在未获FCA授权的情况下实施了一项收取存款的计划，Jonathan Chitty在知情的情况下参与了该计划。法院要求Xcore和Chitty先生向FCA支付917231英镑来偿还拖欠消费者的全部未偿付款项。之后，FCA将负责向消费者分配资金。

2018年11月，在FCA提出申请后，高等法院对Xcore和Jonathan Chitty的资产下达了冻结令，并下令停止出售FCA监管的投资。这项命令目前依然有效。

本周早些时候，FCA表达了对非法加密货币和外汇投资计划的担忧。去年，加密资产和外汇投资骗局报告的数量增加了两倍多，达到1800多起。相比之下，2017-2018财年只有530份报告。在2018-2019财年，此类诈骗造成的平均损失达到1.46万英镑，而总损失为2.736万英镑。