Xcore Capital Limited以外汇交易为由非法吸收存款

根据英国金融市场行为监管局（FCA）的申请，高等法院于2019年5月14日宣布，Xcore Capital Limited (Xcore)和Jonathan Chitty进行了未经授权的投资计划。该计划至少从投资者那里获得了100万英镑，但只有一小部分投资者的资金用于交易。

消费者把钱投给Xcore，以换取6%的年回报率。他们被诱导相信Xcore将在外汇和股票市场上交易他们的资金。然而，这笔钱的大部分被用于在梅费尔区（Mayfair）设立办公室、支付经纪人的工资和Chitty的开支。Chitty的个人支出包括10.2万英镑用于加密货币，5.8万英镑用于奢侈品，2.4万英镑用于劳力士手表，以及2万英镑用于婚礼。

Xcore在未经FCA必要授权的情况下，实施了一项吸收存款的计划，而乔纳森•奇蒂（Jonathan Chitty）在知情的情况下参与了该计划。Xcore和Chitty被要求向FCA支付917231英镑，这是欠消费者所有未偿款项的全额。FCA将向消费者发放它能够从Xcore和Chitty那里收回的任何资金。

FCA执法和市场监管执行董事马克•斯图尔德（Mark Steward）说：“FCA的迅速行动阻止了计划进一步实施，避免了受害者遭受更大的损失。”

“在遇到突然的投资机会或未经FCA授权而提供投资机会的金融服务公司时，消费者应该格外谨慎。如果没有得到授权，这可能就是一个骗局。”

2018年11月20日，在FCA提出申请后，高等法院一名法官此前对Xcore和Jonathan Chitty的资产下达了冻结令，并下令停止出售FCA监管的投资。这项命令在法院发出进一步命令之前仍然有效。

本文翻译由外汇天眼提供，原文来自：https://www.fca.org.uk/