ASIC将外汇和加密货币公司Dartalon Ltd列入黑名单

5月21日（周二）Finance Magnates报道称，尽管金融监管机构尽了最大努力，但外汇和加密货币行业的欺诈行为仍在继续瞄准消费者。本周二，澳大利亚证券投资委员会（ASIC）将另一家在该领域开展业务的实体Dartalon Ltd加入黑名单。

Dartalon Ltd也叫GFC Investments，其涉嫌诈骗，ASIC警告消费者不要与该实体交易，因为它没有在澳大利亚提供金融服务的牌照。

具体而言，ASIC在发布的警告中说：“以下列出的公司就投资、金融咨询、信贷或贷款问题打推销电话或发电子邮件，且没有澳大利亚金融服务（AFS）牌照，也没有ASIC颁发的澳大利亚信贷牌照。”

https://gfcinvestment.com网站属于该实体，因此，澳大利亚居民不应使用该网站提供的任何服务。该网站称，GFC Investments是一家成立于2012年的交易提供商。该网站允许个人通过其在线平台交易外汇、差价合约（CFD）和加密货币。

Dartalon Ltd是该网站的所有者和运营商，地址为Suite 305, Griffith Corporate Centre, 1510, Beachmont Kingstown, St. Vincent and the Grenadines。

加密货币诈骗数量增加

有时，金融骗局很容易识别。然而，骗子现在能够以很少的成本创建一个看起来合法的网站，并通过比以往更多的渠道（如社交媒体）接触到潜在的受害者。

正因为如此，外汇和加密货币行业的骗局仍然是一个真正的威胁。英国金融市场行为监管局（FCA）5月21日表示，2018/2019财年，英国居民因外汇和加密货币相关诈骗损失约2700万英镑（3440万美元）。

FCA透露，去年有关部门共收到1834份诈骗报告，是去年同期近4倍。然而，FCA并没有详细说明这些骗局的构成。

本月早些时候，法国金融市场管理局（AMF）在其年度报告中表示，骗子的首选资产类别发生了变化，2018年与加密货币相关的投诉数量激增。相反，以前大量出现的外汇骗局数量大幅下降。

本文翻译由外汇天眼提供，原文来自：www.financemagnates.com