摘要:俄罗斯央行(Bank of Russia)通过2019年4月26日的第OD-959号命令吊销了Commercial Bank Holdinvestbank Limited Liability Company,或称CB Holdinvestbank LLC (注册号2837,莫斯科地区,Odintsovsky区;以下简称“Holdinvestbank”)的银行执照。该信贷机构在俄罗斯银行系统中资产排名第421位。
俄罗斯央行(Bank of Russia)通过2019年4月26日的第OD-959号命令吊销了Commercial Bank Holdinvestbank Limited Liability Company,或称CB Holdinvestbank LLC (注册号2837,莫斯科地区,Odintsovsky区;以下简称“Holdinvestbank”)的银行执照。该信贷机构在俄罗斯银行系统中资产排名第421位。
俄罗斯央行采取该决定的法律依据是俄罗斯联邦法《关于银行和银行业活动(On Banks and Banking Activities)》第20条第1部分第6和第6.1款,基于Holdinvestbank以下事实:
·未能遵守有关打击犯罪所得收益合法化(洗钱)和资助恐怖主义的立法以及俄罗斯央行的规定。信贷机构向获授权机构提交的资料不完整、不正确,包括受强制管制的业务
·进行可疑的过境行动
·执行“计划”操作,人为地维持其资本,以在表面上符合所需资本率
·故意少报拟设置的贷款损失准备金数额。俄罗斯央行估计,若信贷机构的财务报表对于所承担的信贷风险作出正确评估,其资本将显著减少(幅度超过30%),因此有必要采取措施防止信贷机构的破产,以免对债权人和存款人的利益构成威胁。
·违反联邦银行法和俄罗斯央行的监管规定,使得该监管机构在过去12个月里多次采取监管措施,包括两次对家庭存款实施限制
Holdinvestbank的主要业务线是一些融资公司,这些融资公司与其主要所有者的业务相关。也就是说,低质量贷款占贷款组合的90%以上。
俄罗斯央行为Holdinvestbank 指派了一名临时管理人,时限直至指定一名接管人或清算人为止。根据联邦法律,信贷机构的执行机构的权力被暂停。
本文翻译为外汇天眼提供,原文出自俄罗斯央行官网
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