跨国外汇传销公司Forex Trend遭乌克兰安全部门查封

在金融界，诈骗十分常见，尤其在外汇、虚拟货币和二元期权交易中更是泛滥成灾。就在3月19日，乌克兰执法机构宣布破获一起金融诈骗，并查封了跨国外汇诈骗商 Forex Trend。

乌克兰安全部门 (SBU)是乌克兰政府主要的安全部门。该部门发言人称，已停止该公司的所有交易活动。Forex Trend已对乌克兰及其它欧盟国家的公民造成了上百万的经济损失。

3月19日，SBU的媒体中心表示，据安全部门工作组调查，该诈骗商披着跨国投资公司 Forex Trend的“羊皮”，用着早就有的网站和虚拟交易平台，在短时间内就骗取了乌克兰公民大量钱财。

据SBU，该诈骗商从成千上万乌克兰及其他国家公民手中骗取的资金高达3亿4千万格里夫纳（乌克兰货币），相当于1250万美元。

之后，一连串虚拟公司或在国外注册的办事处会对这些不义之财洗钱。据发言人称，该诈骗中的洗钱方式通常是在乌克兰或其他欧洲国家购买奢侈品。

执法人员对该起诈骗案所有参与者以及他们在基辅、萨帕里日亚、德尼普罗和哈尔科夫（以上皆为乌克兰城市）地区党羽的住所进行了一系列突袭检查。突袭检查中，SBU 人员搜获了大量文件、假章及数据储存媒体。自此，该案件物证确凿。其他物证还包括，交易所获的现金、珠宝、黄金、镀金手表以及军火。

调查结束后，该诈骗公司的所有人员就收到传呼通知。他们因触犯乌克兰刑法第190条(欺诈)第4款而受指控。