德国BaFin命令德意志银行加强反洗钱风险把控
摘要：2019年2月15日，作为防止洗钱和恐怖主义融资的一项措施，德国联邦金融管理局(BaFin)命令德意志银行(Deutsche Bank AG)审查其在函电银行领域的集团风险管理流程，并在必要时对其进行调整。该命令是根据《德国洗钱法(Geldwaschegesetz - GwG)》第51(2)条第1款发出的。
2019年2月15日，作为防止洗钱和恐怖主义融资的一项措施，德国联邦金融管理局(BaFin)命令德意志银行(Deutsche Bank AG)审查其在函电银行领域的集团风险管理流程，并在必要时对其进行调整。该命令是根据《德国洗钱法(Geldwaschegesetz - GwG)》第51(2)条第1款发出的。
为了监测这项措施的执行情况，BaFin根据《德国银行法(Kreditwesengesetz - KWG)》第45c(1)款连同分款(2)第6条于2018年9月21日发出正式通知，将特别代表的授权扩大。特别代表将报告和评价执行工作的进展情况。
本通告是根据《德国洗钱法》第57款(对于命令)和《德国银行法》第60b款(对于扩大特别代表的授权)印发的。
本通告于2019年2月15日正式生效。
本文翻译为外汇天眼提供，原文出自BaFin官网
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