西班牙CNMV更新了诈骗警告名单

在外汇和加密货币行业，欺诈行为屡见不鲜。西班牙监管机构国家证券市场委员会（CNMV）周一上午强调了这一事实。CNMV对其警告名单进行了重大更新，新增了23家未经授权在西班牙经营的公司。

金融监管机构在一天内对23家公司发出警告的情况并不多见。

CNMV警告名单中提到的新公司包括BROWN FOX LTD，也称为Dax300。根据其网站，Dax300是一家在线经纪公司，允许人们在外汇、加密货币、大宗商品等领域进行差价合约交易。

然而，根据CNMV的警告，Dax300在没有授权的情况下在西班牙经营。这是一个危险信号，西班牙居民应该避免与这家公司打交道。

Black Parrot Ltd，也被称为Blonde Bear OU，也被监管机构列入黑名单。该公司声称是一个外汇和加密货币平台的运营商，可以通过TRADE111.COM和TRADEX1.COM这两个网站找到它。

这并不是Black Parrot第一次受到监管机构的关注。去年6月，波兰金融监管局（KNF）曾就Black Parrot发出警告，称其在波兰也没有营业执照。

另一家出现在CNMV警告名单上的著名公司是TRADEBNP，该公司通过其网站https://www.tradebnp.com运营，自称是“外汇领域最具创新精神的经纪商之一”。然而，除了西班牙监管机构对这家经纪商发出警告外，英国金融行为监管局（FCA）也将这家公司列入了黑名单。FCA之所以发出警告，是因为该机构在英国境内无证经营，这一指控与CNMV的指控几乎相同。