美国一男子被控操作90万美元外汇庞氏骗局

美国检察官Craig Carpenito于本周三宣布，曾居住在新泽西州的Thomas Lanzan在堪萨斯州帕克城被捕。他被捕是因为他的外汇庞氏骗局诈骗了至少20人，骗取了90万美元。

现在居住在南卡罗莱纳州的51岁男子Thomas Lanzan被指控欺诈罪和商品欺诈罪。根据美国司法部发布的声明，Lanzana声称这些是非常成功的金融工具。

起诉书指控称，早在2013年，Lanzana就从至少20名客户那里募集了约90万美元的资金。他鼓励他们投资于外汇衍生品和其他金融工具的基于算法的交易池。

据称，Lanzana称自己是一个经验丰富、成功的外汇交易员，而起诉书称这是假的。此外，为了保持客户的信任，他发送虚假的账户报表，发送虚假的税务文件，并在公司的网站上发布虚假的月度账单。

根据起诉书，通过这些做法，Lanzana挪用了大约35万美元的客户资金，其中一些资金用于偿还早期投资者——这是庞氏骗局的特征。Lanzana还将部分钱用于个人消费，包括在亚马逊购买、高尔夫费用，以及购买珠宝和豪车。

Lanzana被指控的违法行为的最高可能处罚是20年监禁和25万美元罚款，或者是庞氏骗局造成的总收益或损失的两倍。对于商品欺诈罪，最高可判处10年监禁和100万美元罚款，或者是总收益或损失的两倍。

司法部提醒说，这些指控目前只是指控，Lanzana在被证实有罪之前将是无罪的。