摘要:新西兰负责金融监管的政府机构新西兰金融市场管理局(FMA)本周三上午在警告名单上增加了三起涉嫌欺诈的案件,继续履行其保护本国居民免遭金融欺诈的使命。
新西兰负责金融监管的政府机构新西兰金融市场管理局(FMA)本周三上午在警告名单上增加了三起涉嫌欺诈的案件,继续履行其保护本国居民免遭金融欺诈的使命。
三个潜在的诈骗是外汇经纪公司WiseBanc、加密公司Bitcoin Revolution Limited、加密公司OneLife Network Limited及其关联实体OneCoin Limited。
WiseBanc
WiseBanc通过其网站https://wisebanc.com运营,是一家总部位于保加利亚首都索非亚的在线外汇经纪商,但据称在马绍尔群岛注册。这家经纪商在其网站上宣称:“我们已经帮助20多万名交易员赚钱,我们也想帮助你们这样做。作为一个在线外汇经纪商,我们的目标是帮助您加入成功交易员联盟,改变您的生活。”
根据FMA的警告,该经纪商没有在金融服务提供商登记册上。因此,该经纪商未获授权向新西兰居民提供外汇交易等金融服务。
此外,FMA并不是第一个提醒消费者警惕该公司的金融监管机构,爱尔兰央行(Central Bank of Ireland)也将该公司和Orion Service EOOD列入黑名单,后者据称是WiseBanc的支付代理。新西兰监管机构也表示Orion Service EOOD也很可疑。
Bitcoin Revolution Limited
Bitcoin Revolution Limited是一家加密货币交易提供商,该公司在其网站上宣称:“从今天开始,每小时最多可赚1000美元,甚至更多!”常言道,如果事情好得令人难以置信,那么它很可能是假的,这似乎是FMA得出的结论。
此外,该公司还在其社交媒体上发帖称,新西兰财政部、该国现任总理Jacinda Ardern和其他知名人士正在投资比特币,FMA澄清该言论完全是虚假的。因此,监管机构认为该公司可能参与了一场骗局。
FMA对OneLife和OneCoin发出最新警告
最后的警告涉及OneLife Network Limited及其关联实体OneCoin Limited。根据OneCoin的网站,OneCoin是一个加密货币交易商,而OneLife是一家网络营销公司。
根据FMA的警告,这两家公司一直在“互助”,监管机构参考了其他14家金融机构或监管机构(大多是欧洲国家的)对这些实体发出的警告。
具体来说,FMA表示:“我们建议在投资OneLife或OneCoin之前格外谨慎,因为我们担心它们具有诈骗的特征,包括扣留客户资金和承诺不现实的回报。”
此外,两家公司似乎在它们提供投资服务的国家举行宣传活动和讨论会,这是违反新西兰法律的行为,因为两家公司都没有得到授权进行这种活动。
本文翻译由外汇天眼提供,原文来自:https://www.financemagnates.com/
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