摘要:国家外汇管理局加强了对外汇行业违法违规行为的打击力度,距离上次通报典型违规案例(7月24日)没有多久,8月16日,又一次对部分违规典型案例进行了通报。
国家外汇管理局加强了对外汇行业违法违规行为的打击力度,距离上次通报典型违规案例(7月24日)没有多久,8月16日,又一次对部分违规典型案例进行了通报。
本次共通报了21个案例,分别是:
恒丰银行温州分行违规办理转口贸易案
交通银行厦门观音山支行违规办理转口贸易案
天津银行上海分行违规办理转口贸易案
汇丰银行北京分行违规办理内保外贷案
招商银行厦门嘉禾支行违规办理内保外贷案
民生银行西安分行违规办理内保外贷案
企业银行(中国)天津西青支行违规办理内保外贷案
建设银行连江支行违规办理个人分拆售付汇案
索尔维生物化学(泰兴)有限公司逃汇案
烟台平瑞商贸有限公司逃汇案
青岛中霖永盛国际贸易有限公司逃汇案
山东恒景置业有限公司逃汇案
常熟市中贯金属材料有限公司非法结汇案
河南籍郭某非法买卖外汇案
浙江赵某非法买卖外汇案
广东籍赵某非法买卖外汇案
四川籍杜某私自买卖外汇案
福建籍王某私自买卖外汇案
四川籍王某分拆逃汇案
江苏籍张某分拆逃汇案
江苏籍邱某分拆逃汇案
整篇通报点名了多家金融机构和违规企业,最高罚款近842.22万元人民币,涉及违规转口贸易、违规内保外贷、违规逃汇、非法结汇、私自买卖外汇和分拆逃汇等行为。
具体案例内容在国家外汇管理局官网上有明确说明:
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国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英8月21日就2020年7月份外汇收支形势答记者问时表示,7月份我国外汇市场运行总体平稳,外汇市场供求保持基本平衡。主要渠道跨境资金流入稳中有增。未来,以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局将加快形成,有利于继续为我国外汇市场健康平稳运行提供支撑。
国家外汇管理局24日发布《经常项目外汇业务指引(征求意见稿)》,向社会公开征求意见。
国家外汇管理局24日发布《经常项目外汇业务指引(征求意见稿)》,向社会公开征求意见。
为更好支持贸易新业态发展,促进外贸提质增效,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,外汇局日前发布《国家外汇管理局关于支持贸易新业态发展的通知》(下称《通知》),便利相关外汇业务办理。