上半年208家外汇经纪商被俄罗斯央行认定为非法

2018年上半年，俄罗斯央行认定了208家非法外汇经纪商，包括以俄罗斯客户为目标的外国外汇经纪商，以及未持牌的俄罗斯外汇经纪商。该行已将所有材料送交执法机构。

在俄罗斯现有的外汇立法框架下，该国非法外汇经纪商的问题依然严峻。目前只有八家公司获准在俄罗斯经营外汇交易业务。此外，该国还缺乏简化的客户识别程序。

今年5月，俄罗斯下议院提交了一项简化客户识别程序的新法案。

法案起草者指出，截至2018年5月15日，俄罗斯持牌外汇经纪商的客户数量仅为3,539人。与此同时，大约有200家未经许可的经纪商向俄罗斯客户提供外汇服务，这些公司通常在海外经营。未持牌经纪商的俄罗斯客户总数约为500,000人，每位客户的平均存款为5万至6万卢布。

除非法外汇经纪商外，俄罗斯央行还发现与加密资产投资相关的金融金字塔数量有所增加。 该行在2018年上半年发现数十个非法加密货币骗局，大多针对俄罗斯大城市的居民，这些城市的居民收入较高且经常访问互联网，这是发生加密骗局的最典型环境。