AUSTRAC：数字货币交易所完成注册不等于获得官方背书

法国金融市场管理局（AMF）专员Marielle Cohen Branche昨日公布2017年度报告。

该报告显示，有关外汇、二元期权的投诉量下降，但AMF仍对该行业的欺诈行为有所担忧。

AMF于2017年收到的外汇投诉相比2016年下降约50%，这要归功于AMF的积极监管和Sapin 2法案的实施。

尽管澳大利亚数字货币交易所新规则于本月早些时候生效，但这些机构的地位仍不明朗。

澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）早些时候阐明了注册公司与获官方背书之间的区别。AUSTRAC在其网站上的一份通知中表示，数字货币交易所或汇款服务提供商在AUSTRAC注册并不代表该机构获得了官方背书，也不代表其履行了反洗钱或反恐怖融资义务。

从2018年4月3日起，数字货币交易所需要申请注册，而汇款服务提供商已被要求注册。

AUSTRAC警告说，企业不得将他们的注册地位等同于他们的服务或产品获得了AUSTRAC或联邦政府的背书。“背书”、“批准”或“许可”等字眼都是不恰当的。

这一新要求源于《2017年反洗钱和反恐怖融资修正案》，也被称为“比特币法案”。去年12月，该法案获议会两院通过，并得到女王批准。

在某些情况下，AUSTRAC的首席执行官可以因以下几个原因取消公司的注册地位：

(a)公司关键人物因洗钱、恐怖融资、恐怖主义、偷渡、欺诈、严重犯罪或违反《反洗钱和反恐怖融资法》而被起诉或定罪；

(b)公司关键人物受到基于《反洗钱和反恐怖融资法》作出的民事处罚；

(c)公司关键人物因公司管理、商业或专业活动而受到民事或刑事诉讼。