摘要:在昆士兰州警方与ASIC(澳大利亚证券和投资委员会)采取联合行动后,澳大利亚对Jana Jaros和Jackson Laurence Malcom Capper下达了永久禁令,他们被判有罪并于11月宣判。
在昆士兰州警方与ASIC(澳大利亚证券和投资委员会)采取联合行动后,澳大利亚对Jana Jaros和Jackson Laurence Malcom Capper下达了永久禁令,他们被判有罪并于11月宣判。
从2015年2月到12月,两家公司使用虚假信息来进行账户创建管理服务,随后他们聘请员工,并通过无约电话来说服客户来投资其二元期权品牌Binary.Com。Jaros女士和Capper先生声向受害者保证,在投入2,995至24,000美元取得会员身份后,交易专家将会全权管理他的的账户,为他们牟利。
监察部门表示,进行无照金融服务业务经营将会被处以罚款36,000美元或者两年监禁,当然也有可能会并罚。
因为他们的公司Astra Group Pty Ltd和Old Cambridge Pty Ltd涉嫌锅炉室诈骗,他们两人分别被判以三年监禁,并须分别偿还2000和5000澳元的债券。他们二人狱中表现良好,Jaros女士在3个月监禁后便随即释放了,而Capper也在随后释放了。期间,他们全额偿还了债券。
“锅炉室诈骗”一词指的是一种欺诈行为,主要是通过电话联系客户,主动向他们出售国外的金融产品。电话交易所往往称其为专业网站,并且是在册授权的提供商,但是他们实际上就是在实施诈骗,他们的投资产品都是虚构且无价值的。
为了向投资者提供一个安全可靠的解决财务问题的途径,ASIC在其网站列出了在册的投资公司和财务顾问,以及已被禁止和取消资格的董事和顾问的名单。
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