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/10

SBI

日本|15-20年|
日本监管|零售外汇牌照|中级风险隐患|

https://www.sbineotrade.jp/

官方网址

评分指数

7.98

资本比例

资本比例

Good

资本金

$ 27,907,644 (USD)

影响力

A

影响力指数 NO.1

日本 8.78

资本比例

资本比例

Good

资本金

$ 27,907,644 (USD)
日本排名: 65 /408
231.7%
安全的

影响力

影响力

A

影响力指数 NO.1

日本 8.78
超越了 79.80% 交易商
展业区域搜索数据广告投放社媒指数

联系方式

sxdesk@sbintd.jp
https://www.sbineotrade.jp/
〒106-6029 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー 29階
加入/认领
对比

监管信息

持牌机构:株式会社SBIネオトレード証券

监管证号:関東財務局長(金商)第8号

VPS Standard
*不限任何交易商账户
立即开通

基础信息

注册地区
日本
经营年限
15-20年
公司全称
SBI Neotrade Securities Co., Ltd
公司简称
SBI
企业员工
53
持有牌照种类
客服邮箱
sxdesk@sbintd.jp
公司地址
〒106-6029 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー 29階
企业画像 4
15-20年
日本监管
零售外汇牌照
中级风险隐患

安德斯

中国台湾

1. 交易所名稱為SBI在中國及日本都有註冊, 我在2023年11月交易時,是在下列網址    www.sbicllwllslqw.com    無法出今後發現該平台同時有另外三個網址是相通,用同一組帳號密碼都可以登入    www.sbigtr.com    www.sbilamkiedjroc.com    www.sbiuuolehjne.com       上述的通知信件都是SBIofficial@protonmail.com(可以比對SBI寄給我的信箱是相同的)    但2024年2月無預期關閉所有網址及APP,目前已經無法登入,2/22已信件通知停止服務2. 2023/11/3及2023/11/4分別入金1000及1,100 USDT,不會操作導致虧錢 因此在2023/11/27分別入金11696 USDT及20000 USDT(跟朋友借請其入金)    就賺錢到78161.40 USDT,然後要提領16,000 USDT,    惡夢就開始,要求繳納各種理由的稅金   (1)需要SBI賬戶實名認證人且臺灣合法公民繳納賬戶余額5%保證金進行驗證本人操作!保證金額數量:3908.07USDT       結果我入金3999 USDT,數字跟它不一樣,又補繳3908.07USDT   (2)跨境入金总20000USDT尚未繳納關稅,您目前賬戶暫時限制提領,請您補繳後賬戶即可恢復正常,官稅稅率為17.6%,補繳關稅金額為:3520USDT此時我的帳戶來到89588.47 USDT(交易所將前三筆繳納的錢入到帳戶)   (3)根據台灣本土2021/7/1 金管會擬定之虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法,您目前賬戶劃分至高風險賬戶類別,SBI官方將不再為此賬戶提供服務,需要您繳納賬戶餘額6%的註銷公證金,公證金數量為5375.2482USDT   (4)數筆笔TRX手續費來源於大陸資金轉入,SBI官方為了避大陸用戶洗錢風險,進行風控處理,需要臺灣合法公民繳納賬戶余額3%保證金進行驗證本人操作!保證金額數量:2687.3241USDT   (5)提領地址已經為您申請備案中,SBI官方為了避用戶洗錢風險,檢測到您的賬戶綜合評分較低,需要您繳納賬戶餘額的4%作為備案地址的備案金,備案金數量為3583.4988USDT   (3)-(5)筆沒有入到我帳戶,交易所就扣著   (6)一筆笔跨境入金总20000USDT盈利佔跨境資金佔比總充值額度:45.1528%近期發現洗錢人數眾多,資金來歷不明2023年2月1日起國際金融監督管理委員會實行新規,目前對您賬戶進行風控處理暫時限製提領,需要您補繳盈利關稅後賬戶即可恢復正常,官稅稅率為19.7%,補繳關稅金額為:3807.56USDT;此筆沒有繳納3. 每繳一筆稅金都有問客服是不是繳完就可以提領金額並歸還所繳納的保證金、關稅、註銷公證金等等,每次都是官方回答,當前我的帳戶僅有此筆資金需要辦理繳納,無後續資金需要繳納辦理。結果繳納後就有新的問題要繳納4. 留下這些詳細資訊,希望日後不要有人跟我一樣受騙    因為我發現它註冊網址可以使用到2024/9/22,深怕它又復活繼續詐騙    受理註冊網址的平台公司是Gname.com Pte. Ltd.5.

曝光

02-22

陈博5567

西班牙

Sbivct.com这个网站不知道是不是真的。提现要收什么质押金。不给就不给提现。之前什么都不说。一提现就各种收费。还不一定给出。

曝光

2021-10-11

Angeli Tabin

菲律宾

我下载了SBIVC Trade 应用程序通过发送给我的链接。我买卖了加密货币,在赚取 244,247.5606 USDT 后,我尝试取款,但客服说我必须支付 6% 的税,总计 14,654.844 USDT 才能取款。 2周后我做到了。拿到我的税收收据后,他们说我可以取款,但是当我尝试固定时,我的 pin 不起作用。他们说他们会调查,然后他们告诉我有人试图入侵我的帐户,所以我需要发送 3000 USDT。

曝光

2021-06-27

邱浩銓

哥伦比亚

首先,我不说谎。 SBI 是一个很好的平台,完全公开透明。交易费用合理,不会倾家荡产。唯一的缺点是他们的客户服务回复您的速度可能有点慢。总的来说,SBI Neotrade Securities 给我留下了深刻的印象,我绝对会向任何想要可靠且值得信赖的平台的交易者推荐它。

中评

2023-03-23

5
市场策略
展业区域
官网鉴定
公司简介
评价

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DBG Markets

9.20
天眼评分
5-10年澳大利亚监管全牌照(MM)主标MT4
DBG Markets
DBG Markets
天眼评分
9.20
  • 5-10年 |
  • 澳大利亚监管 |
  • 全牌照(MM) |
  • 主标MT4
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GMI

8.59
天眼评分
5-10年英国监管直通牌照(STP)主标MT4
GMI
GMI
天眼评分
8.59
  • 5-10年 |
  • 英国监管 |
  • 直通牌照(STP) |
  • 主标MT4
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IC Markets Global

9.25
天眼评分
15-20年澳大利亚监管全牌照(MM)主标MT4
IC Markets Global
IC Markets Global
天眼评分
9.25
  • 15-20年 |
  • 澳大利亚监管 |
  • 全牌照(MM) |
  • 主标MT4
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GVD Markets

8.33
天眼评分
2-5年塞浦路斯监管直通牌照(STP)主标MT4
GVD Markets
GVD Markets
天眼评分
8.33
  • 2-5年 |
  • 塞浦路斯监管 |
  • 直通牌照(STP) |
  • 主标MT4
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搜索来源
投放语言
市场分析
直接搜索 77.17%
免费搜索 18.14%
外链 2.17%
邮箱 1.28%
广告展示 0.66%
其他 0.58%
素材投放

展业区域

影响力 A

按地区

按公司

  • 0
  • 2
  • 4
  • 6
  • 8
  • 10
日本 JP
8.78
台湾 TW
4.33
土耳其 TR
3.33
越南 VN
2.74
中国
中国 CN
2.52
塞浦路斯 CY
2.36

官网鉴定

主要访问国家/地区

  • 日本
  • live-sec.co.jp

    服务器所在地

    日本

    主要访问国家/地区

    日本

    官网域名

    live-sec.co.jp

    服务器IP

    124.40.40.145

  • sbineotrade.jp

公司简介

SBI 评论摘要
成立时间2010-07-16
注册国家/地区日本
监管受监管
业务资产管理、金融服务、加密资产、投资和下一代业务
客户支持电子邮件:ing-all@sbigroup.co.jp

SBI 信息

SBI 是一家通过互联网提供各种一站式金融服务的企业。SBI 集团的业务重点是证券、银行和保险,以互联网作为主要渠道。业务领域包括资产管理、金融服务、加密资产、投资和下一代业务。

优点和缺点

优点 缺点
受监管仅限电子邮件联系
多种服务:资产管理、金融服务、加密资产等

Vedika Securities 是否合法?

金融厅对 Vedika Securities 进行监管,许可证号为金融厅(金融业务)第8号。

Vedika Securities 是否合法?
Vedika Securities 是否合法?

SBI 业务

SBI 提供五个主要领域的产品和服务,包括资产管理、金融服务、加密资产、投资和下一代业务

资产管理业务:投资教育和信托管理。

金融服务业务:使用互联网作为渠道的产品和服务。

加密资产业务:提供交易所和加密货币资产交易服务。

投资业务:管理风险投资基金。

下一代业务:开发与半导体和Web3相关的先进业务。

业务支持
资产管理业务
金融服务业务
加密资产业务
投资业务
下一代业务
SBI 业务

SBI 费用

SBI 将国内股票在线交易的佣金降至0

SBI 费用

客户支持选项

SBI 提供电子邮件但不提供电话联系方式,这延长了问题处理时间,增加了解决问题的难度。

联系方式详细信息
电子邮件inq-all@sbigroup.co.jp
支持语言英语/日语
网站语言英语/日语
实际地址〒106-6029 東京都港区六本木1-6-1 泉ガ一デンタワ- 29階
客户支持选项

企业画像

  • 15-20年
  • 日本监管
  • 零售外汇牌照
  • 中级风险隐患

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评价 5

全部(5) 最新 好评(1) 中评(1) 曝光(3)
安德斯

1年内

中国台湾

曝光
以各種理由要繳稅金,無法出金,最後關閉服務(交易所)
1. 交易所名稱為SBI在中國及日本都有註冊, 我在2023年11月交易時,是在下列網址    www.sbicllwllslqw.com    無法出今後發現該平台同時有另外三個網址是相通,用同一組帳號密碼都可以登入    www.sbigtr.com    www.sbilamkiedjroc.com    www.sbiuuolehjne.com       上述的通知信件都是SBIofficial@protonmail.com(可以比對SBI寄給我的信箱是相同的)    但2024年2月無預期關閉所有網址及APP,目前已經無法登入,2/22已信件通知停止服務2. 2023/11/3及2023/11/4分別入金1000及1,100 USDT,不會操作導致虧錢 因此在2023/11/27分別入金11696 USDT及20000 USDT(跟朋友借請其入金)    就賺錢到78161.40 USDT,然後要提領16,000 USDT,    惡夢就開始,要求繳納各種理由的稅金   (1)需要SBI賬戶實名認證人且臺灣合法公民繳納賬戶余額5%保證金進行驗證本人操作!保證金額數量:3908.07USDT       結果我入金3999 USDT,數字跟它不一樣,又補繳3908.07USDT   (2)跨境入金总20000USDT尚未繳納關稅,您目前賬戶暫時限制提領,請您補繳後賬戶即可恢復正常,官稅稅率為17.6%,補繳關稅金額為:3520USDT此時我的帳戶來到89588.47 USDT(交易所將前三筆繳納的錢入到帳戶)   (3)根據台灣本土2021/7/1 金管會擬定之虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法,您目前賬戶劃分至高風險賬戶類別,SBI官方將不再為此賬戶提供服務,需要您繳納賬戶餘額6%的註銷公證金,公證金數量為5375.2482USDT   (4)數筆笔TRX手續費來源於大陸資金轉入,SBI官方為了避大陸用戶洗錢風險,進行風控處理,需要臺灣合法公民繳納賬戶余額3%保證金進行驗證本人操作!保證金額數量:2687.3241USDT   (5)提領地址已經為您申請備案中,SBI官方為了避用戶洗錢風險,檢測到您的賬戶綜合評分較低,需要您繳納賬戶餘額的4%作為備案地址的備案金,備案金數量為3583.4988USDT   (3)-(5)筆沒有入到我帳戶,交易所就扣著   (6)一筆笔跨境入金总20000USDT盈利佔跨境資金佔比總充值額度:45.1528%近期發現洗錢人數眾多,資金來歷不明2023年2月1日起國際金融監督管理委員會實行新規,目前對您賬戶進行風控處理暫時限製提領,需要您補繳盈利關稅後賬戶即可恢復正常,官稅稅率為19.7%,補繳關稅金額為:3807.56USDT;此筆沒有繳納3. 每繳一筆稅金都有問客服是不是繳完就可以提領金額並歸還所繳納的保證金、關稅、註銷公證金等等,每次都是官方回答,當前我的帳戶僅有此筆資金需要辦理繳納,無後續資金需要繳納辦理。結果繳納後就有新的問題要繳納4. 留下這些詳細資訊,希望日後不要有人跟我一樣受騙    因為我發現它註冊網址可以使用到2024/9/22,深怕它又復活繼續詐騙    受理註冊網址的平台公司是Gname.com Pte. Ltd.5.
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