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报告 Twcx

Sabo8
1年内

曝光

1. 我是在Instagram上认识的某人的推荐下开始的。 偶尔谈论外汇期货交易的利润。 2. 存入了$1,000并购买了3个种子,获得了$136的利润。 3. 他们告诉我如果想赚更多的钱就要增加资金。 4. 增加到$20,000,然后获得了$2,100到$2,700的利润。 5. 他们说如果我投资$75k,利润会增加。 6. 增加到$75k。 7. 利润范围从$12k到$82k,当我在3-10分钟内获得利润时我就卖出。 (如果经纪人联系我,我就买卖。) 8. 总利润为$181,962。 9. 尝试提取资金:他们说我必须支付个人所得税,因为利润超过$150k。 (35%) 10. 支付个人所得税($62,669.80)。 11. 他们说我的账户有频繁存款的历史,所以我需要验证账户。他们说我必须支付$31,000的费用,之后他们将把资金退还到我的账户,除非是非法资金。 12. 客户服务回复: 你好,由于国际金融反洗钱工作组对外汇客户账户的检查。在交易所审核和确认存款和提款记录后,可能是由于短时间内频繁的存款交易引起的。我们已向相关部门报告了您的情况,并且这次沟通将有助于您的取消调查请求!在通过交易所的法律部门的验证后,您需要支付$31,000 USDT的验证费用。账户解冻后,验证的资金也将包括在交易余额中。通过验证后,您可以执行购买和销售币种以及转移资金等正常任务! 目前就这些,我还没有存入$31,000。

原文

Twcx 신고합니다

1. 인스타로 알게된 사람으로부터 추천받아 시작 간간히 외환 선물거래 수익을 얘기함 2. $1,000 입금하여 3시드를 사서 $136 수익이 남 3. 돈을 더 벌려면 자금을 올리라고 함 4. 이만불로 증액, 후 $2100- $2700 수익이남 5. $75k로 하면 수익이 커진다고 함 6. $75k 증액 7. 수익이 $12k- $82k 까지 골고루 남 배팅하고 3-10분 사이 수익이 나면 팔고나옴 (블로커가 연락오면 사고, 팔고 함) 8. 전체수익이 $181,962 발생 9. 자금회수시도 : 수익이 $150k 이상이라 개인소득세를 내야 뺄수있다고함 (35%) 10. 개인소득세 완납($62,669.80) 11. 내 계좌가 빈번이 입금된 이력이 있어서 계좌검증을 해야한다고 함, 여기 비용이 $31,000 내야 한다고 함, 이후 불법자금이 아니면 내 계좌로 돌려준다고 함. 12. 고객서비스 답변 안녕하세요, 국제금융자금세탁방지 워킹그룹의 환전 고객 검수로 인해. 거래소에서 입출금 기록을 검토하고 확인한 후 단기간에 빈번한 입금 업무로 인해 발생할 수 있습니다. 관련 부서에 귀하의 상황을 보고했으며, 이 커뮤니케이션을 통해 조사 취소 신청에 도움이 될 것입니다! 거래소 법무부의 검증을 거친 후에는 $31,000 USDT의 검증 비용을 지불해야 합니다. 그리고 계좌가 동결 해제된 후에는 검증된 자금도 거래 잔고에 포함됩니다. 검증을 통과한 후에는 코인 매수, 코인 매도, 자금 이체 등의 정상적인 업무를 수행할 수 있습니다! 현재 여기까지이고 $31,000는 아직 입금하지는 않았어요.

加拿大 2024-11-14
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