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查监管不迷路
Victoria, Seychelles
实勘原因
塞舌尔的外汇市场规模较小,主要汇率是与美元挂钩的塞舌尔卢比。塞舌尔的外汇市场不太发达,外汇经纪商数量有限,经纪商为本地客户和离岛客户提供外汇交易和汇款服务。外汇监管方面,塞舌尔央行是主要监管机构,要求经纪商向央行汇报大额交易,这使塞舌尔的反洗钱监管与国际标准接轨。近年来随着旅游业的发展和离岛金融业的崛起,塞舌尔的外汇交易量呈增长态势,正处于发展期,而随着经济和金融业的扩张,相关监管也在加强,越来越多的国际性经纪商将塞舌尔视为一个潜在的增长市场。为了让投资者实实在在的了解到塞舌尔外汇交易商的现状,实勘团队去往塞舌尔进行本次的实地查探。
实勘过程
本期实勘团队按计划前往塞舌尔实地探外汇交易商CM Trading,根据公开信息显示CM Trading的办公地址为Unit A, House of Francis, Ile du Port, Mahe, Seychelles。
实勘人员依据上述信息于当地时间2023年11月20日对CM Trading的办公场所进行了实地勘察。实勘的目的地位于塞舌尔最大的岛屿马埃岛的弗朗西斯之家(House of Francis),地址对应的是一栋现代化商业楼,整个大楼从结构到外立面都较为简陋。
为了顺利完成本次实勘,实勘人员进一步走进大楼内。实勘人员并未在大楼内发现保安人员,并且大楼内也没有设置水牌目录或指示牌等,所以要想准确的寻找具体的房间号很艰难。
在寻找A单元的过程中,实勘人员发现在整个大楼内,似乎没有多少办公室,且很多办公室都是空置的。在仔仔细细的寻找CM Trading办公场所未果后,实勘人员特意咨询了一位在另一家办公室工作的女士,对方表示以前没有听说过这家公司。
因此,实勘后确定没有该公司存在于上述地址内。
实勘综述
实勘人员按计划前往塞舌尔实地探访外汇交易商CM Trading,在其公开显示的展业地址上没有发现该交易商的办公室。也就是说该交易商在此处不存在真实展业场所。请投资者综合考虑后作出选择。
实勘声明
以上内容和观点仅供参考,不作为最终选择依据。
网址:https://www.cmtrading.com/zh-CN/
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