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全部监管机构
加拿大的金融交易和报告分析中心
2000年
政府监管
FCA
JFX
CNB
FSA
MTR
BDL
ICDX
BAPPEBTI
LB
CMA
LFSA
SERC
CIRO
FinCEN
TPEx
CBUAE
CNMV
FINRA
CMVM
FSA
SCMN
BMA
KNF
SFB
ISA
AFSA
SCM
MISA
SEC
AOFA
CMA
FSS
FINTRAC
ASIC
FMA
CYSEC
NFA
FSC
VFSC
SFC
FINMA
FSA
FSC
CIMA
CGSE
MFSA
SCA
CFFEX
MAS
ADGM
SCB
DFSA
BaFin
AMF
FSA
NBRB
CBR
CBI
FSC
FSCA
CONSOB
FSC
加拿大的金融交易和报告分析中心
2000年
政府监管
加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)成立于2000年,是加拿大的金融情报单位,总部位于渥太华。FINTRAC依据《犯罪收益(洗钱)和恐怖主义融资法》(PCMLTFA)及其法规成立,并在其范围内运作。FINTRAC主要负责侦查、预防、威慑加拿大金融业的洗钱、恐怖融资以及其他威胁加拿大金融业安全的活动。
会员
8
信息披露
3
监管中
Rallyville Markets
天眼评分
7.37
5-10年 |
澳大利亚监管 |
加拿大监管 |
瓦努阿图监管
FINTRAC : 41698
监管中
Tiger Markets(test)
天眼评分
6.18
20年以上 |
加拿大监管 |
货币兑换 |
FINTRAC : 001655377
监管中
测试 Flight · Test Flight
天眼评分
5.79
10-15年 |
加拿大监管 |
圣文森特和格林纳丁斯监管 |
货币兑换
FINTRAC : 665235
监管中
TELA
天眼评分
5.74
2-5年 |
加拿大监管 |
货币兑换 |
中级风险隐患
FINTRAC : M21349412
监管中
福瑞国际 · FRFX
天眼评分
5.25
2-5年 |
加拿大监管 |
货币兑换 |
中级风险隐患
FINTRAC : M20201096
黑平台
HERO
天眼评分
1.59
黑平台 |
5-10年 |
加拿大监管 |
货币兑换
FINTRAC : M19578081
疑似套牌
EGM Forex
天眼评分
1.45
2-5年 |
监管牌照存疑 |
高级风险隐患 |
FINTRAC : 528328
暂无监管
STUNWILL
天眼评分
1.44
2-5年 |
监管牌照存疑 |
高级风险隐患 |
FINTRAC : M21737310
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警告
危险
处罚
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2023-12-07
对加拿大帝国商业银行的行政罚款
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行政罚款 愿景银行有限公司
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FINTRAC 对加拿大劳伦森银行处以行政罚款
Laurentian Bank Securities
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